You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

الدول عالية المخاطــر

الدول عالية المخاطر، حسب توجيهات مجموعة العمل المالي "فاتف"، هي الدول المصنّفة كدول لديها أوجه ضعف استراتيجية رئيسية في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.

وبالنسبة لكافة الدول المصنّفة كدول عالية المخاطر، تدعو "فاتف" كافة الأعضاء وتهيب بكافة الدول بأن تطبّق تدابير عناية واجبة مشدّدة، كما تدعو البلدان، في الحالات الأشد خطورة، لتطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح المستمرة، الناشئة من هذه البلدان. ويشار إلى القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم "القائمة الســوداء".

يمكن مطالعة قائمة شاملة بأسماء الدول التي لديها أوجه ضعف استراتيجية، هنــــا.

 

 

وتعمل الدول التي تخضع لمراقبة مشدّدة مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح. وعندما تضع "فاتف" دولة ما تحت المراقبة المشدّدة، فإن ذلك يعني أن الدولة قد التزمت بالقيام بسرعة بحل ومعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية التي تم التعرّف عليها، ضمن زمنية متفق عليها، وأنها تخضع لمراقبة زائدة. ويشار إلى القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم "القائمة الرمادية".

 

يمكن مطالعة قائمة شاملة بأسماء الدول التي تخضع لمراقبة مشدّدة، هنــــا.

 

يتوجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) إجراء تدابير العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في الفقرة رقم 20 من المذكرة التفسيرية للتوصية رقم 10 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وأي إجراءات أخرى لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر ؛ انقر هنــــا.