تعرّفوا على القوانين والتشريعات المرتبطة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

- قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخافات والغرامات الادارية التي توقع على المخالفين لاجراءات مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد

- قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم اجراءات المستفيد الحقيقي 

-قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شان مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 

 مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 

- قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020

- نظام الافصاح 2021