تجدون أدناه مجموعة من الاختصارات والمصطلحات التقنية المتصلة باللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وشركائها الرئيسيين وأنشطة عملها.

وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة (AMLSCU)

مواجهة غسل الأموال (AML)

سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)

مكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة (CFT)

المناطق الحرة التجارية (CFZ)

الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)

سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

الشبكة الآمنة لإيغمونت (ESW)

المناطق الحرة المالية (FFZ)

المؤسسات المالية (FI)

مجموعة العمل المالي (FATF)

وحدة المعلومات المالية (FIU)

فريق مراجعة التعاون الدولي (ICRG)

نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS)

هيئة التأمين (IA)

سلطات إنفاذ القانون (LEA)

وزارة الداخلية (MOI)

مذكرة تفاهم (MoU)

وزارة الاقتصاد (MOE)

وزارة العدل (MOJ)

غسل الأموال (ML)

شركات الخدمات المالية (MSB)

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC)

خطة العمل الوطنية (NAP)

النيابة العامة (PP)

جهات رفع التقارير (RE)

طلبات المعلومات (RFI)

تقرير معاملات مشبوهة (STR)

وحدة التحريات المالية – المملكة العربية السعودية (SAFIU)

الإفصاحات العفوية (SD)

هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

تمويل الإرهاب (TF)

الإمارات العربية المتحدة (UAE)

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

نظام الإبلاغ عن التحويلات في الدولة (UAERRS)